黄君筱律师授权服务总动员网发表马奋东案《辩护词》

 黄君筱授权服务总动员网发表马奋东案《辩护词

 

殷岩泉律师邀请其“女学生的师姐”黄君筱律被告人马奋东第二辩护时说:我国著名企业家、民族英雄任正非所担心的“领先一步是先进,领先三步是先烈”的悲惨故事,最不应该发生的地方,就是任正非先生情深似海的故乡——我们美丽的都匀市。你的法律界前辈,都匀市的孟晚舟们,绝对不会做出故意渎职和枉法裁判之事。

于是,中国政法大学研究生院刑法学专业二年级学生黄君筱律欣然领命,并于2021年10月12日至15日,在贵州省黔南州都匀市人民法院,为马奋东无罪辩护案进行了成功辩护,获得社会各界普遍认可,网络点击率逾百万次

 

殷岩泉律师简介男,1968年生,江苏省响水县人,是合理合法合用三合主义理论、国家股份制理论和法制主义社会理论创立者。先后就读于南京信息工程大学、江苏第二师范学院、中国社会科学院研究生院和中央党校;先后就职于江苏省响水职业教育中心、江苏科技报社、新华社江苏分社、新华社北京分社和人民日报社。2007年下海创业,主要投资经营服务总动员网(www.fwzdy.com)、北京中坚阳光信息服务有限公司、北京新中宾舍物业管理有限公司和北京市怀柔区响水山庄等实体企业;同时,还投资创立盐城市盐阜民间文化研究会并担任副会长。2015年起,师从于全国优秀律师、廊坊市律师协会会长王绍忠,在河北红杉律师事务所,担任专职律师。2019年,承办的“被强奸智障少女苏某经济索赔案”,经河北省妇联、河北省女法官协会、河北省女检察官协会和河北省律师协会联合评选,荣膺河北省第三届“十佳”妇女儿童维权案例。所承办的经典“罪轻”“无罪”刑事辩护案件有:轰动北方“油炸里脊”摊贩李伟光怒杀“刚杀人出狱”市场管理员罪轻辩护案(办案单位:辽宁省高级人民法院;办理结果:判处“死刑,缓期二年执行”,锦州市全部“收费菜市场”,由“刑满释放人员”垄断承包经营,改为“属地街道办事处直接管理”)、著名企业家卢祥林罪轻辩护案(办案单位:海南省高级人民法院;办理结果:成功改判,原判“有期徒刑15年,罚金800万”,改判为“有期徒刑6年,罚金92万”)、著名企业家刘欣华无罪辩护案(办案单位:北京市丰台区人民法院,涉案金额15亿,涉案企业12000家)、著名企业家马奋东无罪辩护案(办案单位:贵州省都匀市人民法院,涉案金额2.7亿,涉案人数58000人)、名医张建军罪轻辩护案(办案单位:杭州市中级人民法院,属于涉外案件,涉案金额20亿)、青年企业家夏茂松姐弟罪轻辩护案(办案单位:浙江省绍兴市中级人民法院;办理结果:成功改判,原判“有期徒刑12年半,罚金11万”,改判为“有期徒刑10年半,罚金10万”,其姐从“有期徒刑3年”,改判为“判三缓四”)、农民企业家许益鹏罪轻辩护案(办案单位:江苏省响水县人民法院;办理结果:“判三缓四”,罚金5万元)、中直机关高级干部全德礼无罪辩护案(办案单位:北京市通州区人民检察院,办理结果:无罪释放)、深圳上市企业高管史向东无罪辩护案(办案单位:北京市朝阳区人民检察院,办理结果:无罪释放)、曾任韶山市副市长的女企业家卢彩云无罪辩护案(办案单位:北京市朝阳区人民检察院,办理结果:无罪释放)、女企业家孙秋爱无罪辩护案(办案单位:北京市海淀区人民检察院,办理结果:无罪释放)等。2021年7月,在中华全国律师协会会长兼北京市律师协会会长高子程亲自关怀下,从河北红杉律师事务所,跨省调入北京双北,担任专职律师。2021年7月20日,第一次使用北京双北律师事务所名义,在贵州省黔南州都匀市人民法院出庭辩护。

 

 

 

辩护词

 

尊敬的审判长、审判员:

北京市康达律所接受被告人马奋东亲属的委托,其本人确同意,指派黄君筱律被告人马奋东辩护人出庭辩护。

2021年10月12日开庭前,本辩护人已经多次会马奋东审阅了本案相关据材料,已经对本案的事有了全面、深入的了解。根据本案事据及庭情况,表辩护意见如下

 

一,本辩护人经过认真研读本案卷宗,并访问大量有关人员后,对本案的基本事实和背景,发现并确认如下。

 

国家“脱坚战”政策,2019年6月份,马奋东创建了州食安天下农业科技股份有限公司(以下“食安天下公司”)。为创公司马奋东将其儿子在北京市的住宅抵押了300余万元,又用几私家车抵押了50多万元用了其子女的信用,款了50多万,再加上从朋友手中借来的100多万元,共500余万元,建了食安天下公司。了帮助马奋东展,马奋东的姐姐马琴、姐夫黑新文等均加入了马奋东组建的公司,助力贵州“脱贫攻坚”事业

2019年8月2日,马奋东在刘和于静的引荐下,前往拜访州省原老省和黔南州州委书记唐德智,双方就黔南州“脱坚战了沟通。马奋东向老省和唐书记汇报了食安天下公司的经营理念及划,得到了老省长和唐书记的充分肯定。此后,在唐书记的真诚邀下,2019年8月6日,马奋东一行人到黔南州地考察,包括前往都匀毛尖茶基地,还有定、里、独山等刺梨基地,以及扶深加工产业、工厂行深入了解发现我们黔南州特有的副土特品,因销导致加工型企一年仅能两个多月的问题状正好可以通过食安天下公司的“消”、“产业”、“就”办法,打通品滞的最后一公里。于是,双方就黔南州的“脱”达成共。在黔南州委、州政府指示下,黔南州农村农业局,于2019年9月2日,与马奋东及其企业署了《黔南州产业贫综合投设项目合同》。

合同签订后,黔南州政府提供食安天下公司免费所,食安天下公司负责经营场所的装修。2019年11月中旬,所终于可以开始使用。

2019年10月18日,在黔南州委州政府、州农业农村局都匀市对应的鼎力支持下,“黔南州扶贫产业项目建目正式启在启当日,黔南州人民政府何山副秘书长代表州委州政府到会讲话,在农业局的推荐下,即与11家深加工企业签订略合作协议及采购协议,具体采合同金在伍仟万人民左右

2019年12月起,由深加工企货,“食安天下”和黔南州政速递签订了物流协议一个多月的时间里,向全国各地送了2万多个订单,真正和打开了“黔出山”的新局面。

2020年1月份,“新冠疫情”突如其来,政府企事业单位及社会各界都受到了疫情的影响:封城、停运、停业给食安天下公司及马奋东几乎来了毁灭性的打

2020年4月19日,在疫情稍缓之快速落“都匀毛尖茶基地”、“刺梨产业基地”的产业马奋东冒着疫情,亲自前往都匀市,落食安天下公司与黔南州签订的黔南州扶贫产业项目建的具体事,前往刺梨产业基地考察落

2020年4月22日,马奋东冒着疫情,亲自前往福泉市镇龙井村和云地考察,并当天捐赠龙井村脱改造款20万元、捐赠给云村脱贫改造款10万元。

2020年5月8日,马奋东及其企业,在“交所得耀控股公司的股票代食安天下上市奠定了基

2020年5月18日,在食安天下刚刚取得海外上市股票代,都匀市公安局食安天下公司、州新农贸农品交易有限公司(以下“新农贸公司”)州食安现货交易所(以下“食安易所”)立案侦查,并2020年5月25日对马奋东等人采取刑事拘留制措施,了食安天下公司、新农贸公司及食安交易所的全部资产冻结马奋东个人及食安天下公司、新农贸公司及食安交易所上的全部金。2020年5月27日,都匀市公安局将马奋东个人微信及其食安天下公司账户中的6000万货款,全部划扣到都匀市公安局的账户至今。

事情生后,食安天下、食安现货贸易所、新农贸农品交易公司立即陷入了停。而在此没有任何案人,没有受害人,没有任何社会不安定因素出

交代些案件背景,回上述案件事,是了分析被告人的基本面,会不会有组织传销机和可能。有利于我准确分析本案和马奋东的主,准确地把握案件定性。有助于法院全面、慎地理本案。

 

二,经过辩护人认真核实有关证据和认真调查研究,认为被告人马奋东完全没有犯罪的主观动机,不可能构成犯罪。

 

第一、被告人马奋东,很可能不构成犯罪,更无主观犯罪故意。马奋东的母亲康配兰,1936年出生,已经85岁。马奋东的三个孩子,均已经走上工作岗位。马奋东家庭,在北京有163平方米商品住宅。因此,马奋东家庭幸福,没有必要“故意犯罪”和“牟取非法利益”,更不可能主动将至亲好友,全部拉入犯罪集团,从繁华的首都北京,来到偏远且亟需“精准扶贫”的贵州省,通过传销活动“骗取钱财”和“牟取非法利益”。

第二、被告人马奋东到案后,已经如实告知公安机关和检察机关,自己“没有从事犯罪活动”,并且经辩护律师向贵州都匀幸何健康食品发展有限责任公司创办人何金俐(黔南州财政局退休干部,党龄30年,电话:18985750850)、福泉市风味食品有限公司法定代表人马飞(“脱贫增收”龙头企业,电话:13765790185)和福泉市金狗生态茶油有限责任公司法定代表人周永方(“返乡创业”代表,电话:18985788388)等众多黔南州“供货商”调查核实,以及向众多“订货商”(注:有具体名单和联系方式)调查核实,全部被访人员一致认为:“黔南州委、州政府领导,不可能将犯罪分子招商引资给他们”“马奋东不可能是犯罪分子”“马奋东解决了黔货出山问题”“马奋东是大善人”。

第三、被告人马奋东,将儿子马杰在北京163平方米的住宅,抵押300万元,接受黔南州委、州政府(签约单位为“黔南州农业农村局”,2019年9月签订《黔南州产业扶贫综合投资建设项目合同书》)“招商引资”,“带资金,带项目,带团队”,来到黔南州“办厂创业”,至案发时的半年内,初步解决了当地政府和历届领导人长期无法解决的“黔货出山”难题,“贵州的货出去了,外面的钱进来了”,至今没有一个“黔南州人”,因为马奋东的“所谓犯罪问题”,遭受经济损失。所谓的“传销集团”主犯马奋东和马琴也没有“挣到钱”。马奋东名下企业被“查扣”的6000万元货款,还有马奋东个人银行卡及微信里被“划扣”的580万元,也全部是“货款”,需要立即支付给贵州都匀幸何健康食品发展有限责任公司(经核实为:32万元)、福泉市风味食品有限公司(经核实为:200万元)和福泉市金狗生态茶油有限责任公司(经核实为:20万元)等企业,用于“恢复生产经营”,或者供分布在全国各地的6万“订货商”作为“自由退款”之需。作为“传销集团”首犯马奋东个人,名下“无房、无车、无钱”,也从来没有在涉案的“贵州新农贸APP”上领取过一分钱。

第四、被告人马奋东,出生于西北贫困地区,真诚“心系贫困人群脱贫工作”,自愿从繁华的首都北京,来到黔南州投身“黔货出山”和“精准扶贫”事业。据统计已经使500“建档立卡贫困户”受益,并且辩护律师已经向都匀市人民检察院提交500户“建档立卡贫困户”名单及全套证据材料。在2020年4月,福泉市龙昌镇人民政府聘请马奋东为“脱贫攻坚观察员”(注:马奋东曾向该镇龙井村捐款20万元)。另外,马奋东还代表贵州食安天下农业科技股份有限公司,“捐助龙昌镇最偏远的云雾村脱贫攻坚款10万元”。如此善良之人,怎么可能是专程来贵州骗钱的“犯罪分子”?所以,为防止“错误羁押”,马奋东的辩护人多次向检察机关提交《羁押必要性审查申请书》,多次要求各级检察机关批准“取保候审”申请,并多次要求立即解封全部被扣“货款”,以使全部涉案企业尽快“恢复生产经营活动”,并兑现最高人民检察院对民营企业家“少捕慎诉”保护政策。但是,至今没有结果。

第五、2020年11月16日,都匀市公安局以匀公(经)补侦字(2020)2048号《补充侦查报告书》再次证明:1,马奋东来都匀市投资办企业的目的是:“不想在毕节开公司了,比较看好黔南州的交通优势和农产品”和“与黔南州农业局有《黔南州产业扶贫综合投资建设项目合同书》需要兑现”;2,马奋东在涉案的“贵州新农贸APP”上,从来没有提取过钱;3,目前,侦查机关也没有发现任何“受害人”。

第六、2020年5月25日马奋东口供卷17马奋东明确表示“我打造个平台是了黔出山,消实现产业,就大数据,公司上市。

2020年5月28日,马奋东口供卷3马奋东明确表示:“我公司是了黔出山,消实现产业,如果我公司的经营模式上有什么问题,希望公法机关能够给改正的机会。

2020年6月3日马奋东口供卷的第10马奋东明确表示:“新农贸从制定规则就是两,从始至就是按照个在做的,没有一个受害者,希望公安机关能够查清楚,一个明。

由此可马奋东等人建平台的初衷是了解决黔出山问题实现“产业”、“消”、“就的目的,并尽自己的力量创新改造传统的商品售模式,实现者共因此,马奋东根本没有组织领导传销的想法,主上没有犯罪故意。

 

三,经过辩护人对马奋东在黔南州(含都匀市)46天“有效活动”时间的认真调查,发现被告人马奋东没有实施犯罪活动的时间和任何犯罪行为,因此,不可能构成犯罪。即使被告人马奋东采用“传销手段”进行产品销售活动,也属于违规情节较轻、社会危害性不大、不认为是犯罪。

 

被告人马奋东以前曾参与过“传销活动”且深受其害(被“判三缓四”),对“传销活动”已经深恶痛绝,并发誓远离传销,进行“实体企业经营”活动。

鉴于疫情原因,居住在北京被告人马奋东,很长一段时间“无法离开北京去都匀”;鉴于疫情原因,居住在北京被告人马奋东,很长一段时间“根本无法进入贵州和都匀”;本辩护人曾经问过被告人马奋东“为何纳税额是零?”马奋东的回答是:“因为疫情原因,纳税手续没有办下来。”

经过辩护人多次核实,被告人马奋东总计来过三次都匀市。第一次,2019年9月2日,被告人马奋东受黔南州政府邀请,来都匀市考察2天。主要与地方领导人进行商谈活动,不可能构成犯罪。第二次,2019年10月18日,被告人马奋东受黔南州政府邀请,来都匀市召开“启动大会”7天。主要进行对黔南州农产品的“宣传推广”活动,黔南州政府副秘书长何山等领导人出席活动并讲话,所以,也不可能构成犯罪。

疫情好转后,2020年4月19日,被告人马奋东第三次到都匀市,直至2020年5月27日“失去人身自由”,总计37天。经过马奋东回忆:2020年4月19日来到都匀市后,主要在公司“整理内务”,有黑新文可以证明;2020年4月21日去福泉市“捐款”,有马飞可以证明;2020年4月24日,在公司“装修”,有黑新文可以证明;2020年4月26日,又去福泉市龙井村和云雾村“捐款”。两次总计捐款30万元,直接用于“扶贫事业”;2020年5月1日,受“邮政速递”邀请,到都匀市附近山上旅游;2020年5月2日和3日,在公司值班;2020年5月4日,到都匀市何金俐的企业参观;2020年5月6日至10日,在“买空调和装空调”;2020年5月20日后几天,去“毛尖茶基地”考察,有马飞可以证明。然后,自己就一直被都匀市公安局羁押在都匀市看守所,更不可能从事任何犯罪活动。

 

四,经过辩护人对马奋东“犯罪所得”的认真调查,发现被告人马奋东“犯罪收益为零”,甚至为负数,实际上对“骗取财物”并无追求。而且被告人马奋东行为的客观后果,却是贵州的农产品大量“黔货出山”,并且资金也流入贵州,致使1000以上“建档立卡贫困户”实现脱贫,2000以上农户受益,并没有一个贵州人因此“受害”。因此,马奋东对社会、对贵州、对黔南州、对都匀市“有益无害”。

 

被告人马奋东的行为,致使贵州“黔货出山”7万单,回收货款亿元以上。500户“建档立卡贫困户”脱贫,受益农户5000户以上。黔南州大批企业获得订单,产品销往全国各地。

马奋东总计在都匀市不足46天,这46天时间,以被告人马奋东陈述为准,我们辩护人无异议。

 

五,经过辩护人对被告人马奋东的认真调查,发现被告人马奋东平时待人真诚,热心帮人,荣获各种奖励,社会声誉优良,其“善良人品”,已经得到社会、家庭和亲友广泛认可。目前,辩护人所能够找到的公诉机关86名证人中的“受害人”,均否认“加害人是马奋东”。

 

“以事实为依据,以法律为准绳”,是我们法律人信奉的最高准则。被告人马奋东从繁华的首都北京,被我们黔南州“招商引资”到偏远且亟需“精准扶贫”的都匀市,按照黔南州政府领导的安排,与黔南州农业局签订《黔南州产业扶贫综合投资建设项目合同书》,主要精力即围绕“每脱贫一户建档立卡贫困户,可享受50万元产业低息资金”开展工作。但是,因为“新冠疫情”影响,“北京不让出来”,“都匀不让进来”,所以,实际在贵州的有效工作时间不足46天,主要用于投资办厂、订购产品和研发产品,甚至连“税务登记”都没有来得及办下来,当然就更没有时间去通过传销活动“骗取钱财”和“牟取非法利益”。

 

六,辩护人认为,“传销犯罪”与“非传销犯罪”,最本质的区别在于“是否骗取财物”。马奋东案,曾经被定性定名为“高科技新型变种传销”,这就证明被告人马奋东等人进行的新型销售活动,不是“传销”,更“不构成犯罪”,不符合“罪刑法定”原则,法理特别简单,因为我们国家是成文法国家。

 

我国《刑法》224条之一规定“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。”根据“罪刑法定”原则,“法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。”因此,关于被告人马奋东是否涉嫌“传销犯罪”,现将辩护人与公诉机关之间的争议归纳如下:

第一个争议——是否“以推销商品、提供服务等经营活动为名?”真实情况是,马奋东进行“实体企业经营”活动,短短几个月,已经致使贵州“黔货出山”7万单,回收货款1亿元以上。500户“建档立卡贫困户”脱贫,受益农户5000户以上。黔南州大批企业获得订单,产品销往全国各地。

第二个争议——被告人马奋东“是否有下线?”实际的情况是,“只见下级,不见下线”。

第三个争议——关于公诉机关所谓的“层级”是否存在?辩护人也第一次听说“有层级”,所以,请求公诉机关提供“层级”所需的“上下线”名单,好“当庭核实”。

第四个争议——关于“直接或者间接以发展人员的数量”是否可以挣钱?辩护人已经问了很参加者,都说这样“挣不到钱”。所以,很多人都是在当地注册“经销企业”或开办“实体店”,因为只有这样,才能真的挣到钱。

第五个争议——被告人马奋东“是否骗取财物”?答案更是否定的。马奋东是来做实体生产销售企业,帮助当地“黔货出山”,“每扶贫脱一户,政府会有配套扶贫产业资金50万元。”这样,企业就可以做大做强,而且做成“惠泽百姓”大事业。如此美好“愿景”在此,谁还会去“骗取财物”?

 

七,辩护人认为,食安天下、食安易所、农贸公司经营模式,并不符合传销特征,从法律性上,也不构成传销犯罪。

 

本案主要的争焦点,是经营模式是否合法?是否会否崩盘?因此,先从模式的分析定性开始

(一)模式新,无先例可循,无人理解,但不一定就是传销。

经济是新生事物。互售模式,八仙海异彩呈。不但法律界公、、法、律无法一下搞懂,经济界、商界、互商界,也都没有经验,都没有先例可循。

种新生事物,正因为允探索新,才生淘宝网、支付宝、余这样巨大成功的经营模式。如果打他,很可能将最先的商模式,扼摇篮中。

因此,正确的方式是,允探索新,并在新中进行范,不能一棍打死。政府管理部和企要互,不断帮助其完善,去劣存精,范引,支持企业发展,允其犯错误。不能没有经过行政检查、行政警告、行政辅导、行政处罚,就一步到位用刑事抓人的方法摧新模式。

我国著名企业家任正非先生所担心的“领先一步是先进,领先三步是先烈”的悲惨故事,最不应该发生的地方,就是在其情深似海的故乡——我们美丽的都匀市。

(二)是否构成传销犯罪当依据《刑法》及司法解、行政法界定来准确判断。

《刑法》第224条之一及最高人民法院《关于组织领导传销刑事案件的意》里定,组织领导传销是指以推商品、提供服经营动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服方式得加入格,并按照一定的层级,直接或者接以展人的数量作为计酬或者返利依据,引迫参加者继续发展他人参加,物,经济社会秩序的行,其组织内部参与传销30人以上且层级在三以上对组织领导者依法追究刑事任。 

 

根据以上定,可以归纳出犯罪的构成要点是:

1.以推商品、提供服经营动为,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服等方式得加入

2.按照一定的层级组织内部参与传销30人以上且层级在三以上

3.直接或者接以展人的数量作为计酬或者返利依据

4.引迫参加者继续发展他人参加。

5.物,经济社会秩序的行

根据罪刑法定的原,判断一个行是不是构成传销犯罪,就是以上五个特征。如果不是,就不构成犯罪。需要特别指出的是,是完性要件,不是选择性要件。必五个特征都同,才能构成本罪。

 

院《禁止传销条例》的定(国2005第444号)

了防止欺,保公民、法人和其他组织的合法益,维护社会主场经济秩序,保持社会定,制定本条例。

本条例所称传销,是指组织者或者经营展人,通过对展人以其直接或者展的人数量或者业绩为依据算和酬,或者要求被展人以交一定条件取得加入格等方式牟取非法利益,经济秩序,影响社会定的行

第七条:下列行,属于传销

组织者或者经营者通过发展人,要求被展人员发展其他人加入,对发展的人以其直接或者滚动发展的人数量依据算和酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;

组织者或者经营者通过发展人,要求被展人纳费用或者以认购商品等方式相交纳费用,取得加入或者展其他人加入的格,牟取非法利益的;

组织者或者经营者通过发展人,要求被展人员发展其他人加入,形成上下线关系,并以下线业绩为依据算和付上线报酬,牟取非法利益的。

因此,院《禁止传销条例》对传销的特征定,要点如下:

1. 是一种商

2. 是害公民、法人和其他组织的合法益的行

3. 是乱市场经济秩序行

4. 以展的人数量或者业绩为依据算,

5.要求交门费用,才能取得加入

6. 有层级上下线关系,并以下线业绩为依据

根据以上刑法、行政法明确定的基本特征,辩护认为马奋东经营的食安天下等公司经营模式,不符合上述定的传销的特征。

 

“两高一部”关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》

第七条:本意见所称“层级”和“级”,系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次,而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级

据说,第一辩护人殷岩泉律师,在2021年7月20日和21日的辩护活动中,已经配合审判机关、公诉机关、各被告人及其辩护人,解决了“该法律问题”,因此,不再赘述。

 

(三)食安天下“田里乡间商城”和新农贸“手机APP”的模式,并不是传销模式

1,食安天下的“田里乡间商城”和新农贸公司的“手机APP”,不存在收取入会传销特征

机关在《起诉书》中指控马奋东食安天下互“田里乡间商城”和新农贸“手机APP”依托,以帮助“黔出山售黔南由,打造虚商品现货交易模式,采取会仓单买卖平台,线下的数量作为计酬或返利依据,不断引参与人展他人参加。参与人注册会并按照2100元,5100元,10100元三个缴纳费取交易商格及相仓单,公司收取会员缴纳用全由马奋东一人控制,缴费成功后会动变为易商在新农贸“手机APP”完成T+5交易模式……”。据此,公机关认为,会在入农贸“手机APP”,需要缴纳入会种猜想是农贸“手机APP”运营机制的误解。

首先,传销中所指的入会费,一般是指组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的。一般来讲,会费主要是为了获取一个资格,因而是不予退还的。而货款,意味着交易双方之间成立了一种买卖关系,买卖双方对于某一种产品的市场价值,达成合意而支付的款项。两者之间具有本质区别。

其次,电子仓单是现货电子盘交易申请交割后、并将货送入交割仓库后的持仓凭证。现货电子交易(也称为大宗商品电子交易,或现货仓单交易)是以现货仓单为交易的标的物,采用计算机网络进行的集中竞价买卖,统一撮合成交,统一结算付款,价格行情实时显示的交易方式。其本质就是现货商品的电子商务。而本案中,马奋东等人拥有刺梨汁等大量农副产品,其利用新农贸公司的“手机APP”的电子现货仓单来对真实的货物进行交割和结算,省去了人力、物力、物流等,也符合了现行有效法律的规定。

2、食安天下互联网“田里乡间”和新农贸“手机APP”均属二级分销性质,不存在传销的三级上下线性质。

    3、食安天下公司的“田里乡间商城”和新农贸“手机APP”未损害消费者的财产权,没有采用欺诈手段骗取财物。

1)马奋东不存在以“政府招商引资项目、消费扶贫、产业扶贫、就业扶贫为宣传噱头,但未按照《合同书》约定开展产业扶贫综合项目建设”的情形。

2)大量事实可以证明,马奋东等人“黔货出山”销售黔南州农副产品的事实,已经帮助千余户农户脱贫的事实。

马奋东及食安天下等公司在运营期间,与贵州都匀幸何健康食品发展有限责任公司、福泉市风味食品有限公司、福泉市金狗生态茶油有限责任公司等公司签署了多份《购货合同》,并销售至全国各地,累计销售7万余单,收回货款亿元以上。使得500户“建档立卡贫困户”脱贫,受益农户5000以上。且有大量据可以明上述事,并非公诉书指控的马奋东“黔出山由,欺、引他人参与其中。

3)从商品真性看,商品真,价,没有欺

4)会员对食安天下互“田里乡间”和新农贸“手机APP”模式完全透明、知情。

4、食安天下的“田里乡间商城和新农贸“手机APP”,没有交易商行引迫等任何控制和迫交易,不存在传销的控制性特征,主要有以下几点:

首先,交易商注册交易账户后,通过线上下订单线发货的形式,交易商在没有提交申请发货前可随“取消订单”,所支付的款将原账户返回,订货款退款自由。

其次,在得到特价后,交易商可以通过购买商品、提交物流的方式提货,也可以在平台中售出特价,甚至可以随取消退回购货款。上述种种据可以明,交易商退自由,不存在引迫等传销组织的控制性特征。

5、食安天下的“田里乡间商城”和新农贸“手机APP”,不存在以展人数作为计酬或者返利的依据。 

6、食安天下“田里乡间”和新农贸“手机APP”,模式的设计,有合法盈利空模式可以久持,不会害会员权益。

7、食安天下“田里乡间”和新农贸“手机APP”,是能盈利,不存在崩问题

8、食安天下“田里乡间”和新农贸“手机APP”,可以经营,不符合传销的短期掠性特征。

 

八,公诉人《起诉书》中所言的“噱头”提法,明显不当

 

噱头一词主要有三个意思:一是引人发笑的话和举动;二是花招;三是滑稽。也有做看点、卖点,叫座之意。宣传噱头主要是指制造能吸引消费者注意力的促销名头,以提高营销利润的营销方式。可见,公诉机关主要想表达,马奋东等人利用政府招商引资项目、消费扶贫、产业扶贫、就业扶贫为名,吸引、引诱经销参加入会。但事上,马奋东等人带动了黔南州的扶,其与福泉市味食品厂、金狗、定敏子等黔南州当地企业签订黔南州县产品采购协议,上述企中的部分工系“建档立卡,上述企原材料是从中收购的,而企中的部分工也是“建档立卡均是产业、消、就的典型表,并不存在公机关表达的马奋东等人采取某些宣的花招或者是名,而是从实际的行中支持了黔南州的脱政策。

马奋东等人在其所在公司工作,均系靠“工资为”,马奋东每月工3万元(注:从未领取过),出纳马琴每月工5000元,运营总监范宝建每月工7000元,财务总监每月工1万元,除此之外,均无其他收入。同,需要明的是,马奋东等人从未有过挥公司财产的情况,金流水基本用于公司的日常经营。在传销案件中,传销平台取得金流后,传销头目都会将金挪用于炒股、投,或以博、高消等方式行肆意霍,而只将少部分金用于客返利,情形也是平台存在物行的重要客依据。但在公安机关侦查本案,公司账户中仍然具有6000多万元的周转货款,并不存在将平台金大肆霍的情况。

 

九,其他相关问题

   

第一,口供问题

马奋东2020年5月25日马奋东17

马奋东表示“我打造个平台是了黔出山,消实现产业,就贫,大数据,公司上市”。

马奋东2020年5月28日笔3

马奋东表示:“我公司是了黔出山,消实现产业,如果我公司的经营模式上有什么问题,希望公法机关能够给改正的机会。

马奋东2020年6月3日笔10

马奋东表示,“新农贸从制定规则就是两,从始至就是按照个在做的,没有一个受害者,希望公安机关能够查清楚,一个明。

可以反映出,马奋东创办这个平台的主要原因是,了能够实现出山,扶工作,而在扶的情况下,通大数据拉相关产业而上市。而不是要传销,其主上没有犯罪故意。

第二,证问题

范宝2020年5月25日笔 

范宝在回答侦查关提出的:州省新农贸农品交易有限公司所经营仓单时,是否有物?”的问题时,明确表示,有物,物就是收的刺梨做成的汁。

范宝在回答侦查机关提的:“如果会后要提的方式和到时间?”,明确表示会后要提,提现的方式是通手机APP方式提24小内提到会员绑定的行卡中。由此可,存入APP中的款是可以提现出来的。点与传销中的会员费有本传销中的会或者是所的商品用,是不予退还的;商品是物无所次价高实际上,新农贸平台中的商品,是有商品,而且物有所上述足以明,新农贸公司并非是传销组织

第三,书证问题

关于《黔南州产业贫综合投设项目合同》定关于黔南环经济发展茶叶产业园建设项目、黔南刺梨产业园建设项目以及黔南名土特物流中心建设项目,上述三个仅为一个框架性定,双方均未完全按照协议约定全面履行协议内容(注:主要是受疫情影响,属于不可抗力)。例如:马奋东帮助人口脱5000,按照定,脱批准企50万元产业基金。但实际同主体的黔南布依族苗族自治州农业农村局,也未按照合同定履行合同义务。我是否可以认为农业农村局也有欺的性呢?

如果因未完全履行合同义务,就,或者是具有取的故意,是不客、不合理的。如果认为食安天下公司未能按照合同定履行合同义务,可以采取要求其承担违约责任,或者停止提供其相关的福利政策,而不是将未完成合同义务的行为,认是一种欺,或者是一种诈骗

本案被告人马奋东在主上没有犯罪故意,客农贸平台没有传销罪基本特征的,有的只是能够带动农民脱致富的刺梨、茶等;会员间没有上下线关系;且交易商支付的款,未提货的对应部分会返当然也可以随。马奋东并没有取他们财物,没有任何一个被害人,不符合传销的犯罪定。供商的所有底合同都有真意思表示和合同商,是一种平等主体的合同行马奋东没有任何的虚构和隐瞒和欺。因此,马奋东等人依法不构成组织领导传销罪。

马奋东及食安天下公司等平台在被查处前,没有任何一个行政机构提醒、行政检查和行政处罚警告。完全是不教而的一网打尽,抓人封完全剥自救和减少失的行能力。李克强总2015年1月,在广考察期,提出于互网金融等新兴业态,要抱以度,并多次提到“不要新业态出来立刻管理、打”。农贸平台作一个新平台,在都匀当地具有非常巨大的影响力,其定罪量刑更格外慎重。当先以民法、行政法的方式来理,慎用刑法手段待有争的尚无法准确把握的新型商

综上,辩护人认为,被告人马奋东“不存在犯罪动机”、“没有犯罪行为”、“没有骗取财物”、“没有受害人”,不构成犯罪或者应该被检察机关“酌定不起诉”,在目前中央领导机关对民营企业家“少捕慎诉”办案理念框架下,建议公诉机关做“撤诉处理”。实际上,即